Laura Vicol și Vladimir Ciorbă au fost duși astăzi cu mascații la audieri la DIICOT.  Sursa foto: viva.ro

Procurorii DIICOT și polițiștii au efectuat astăzi percheziții în 65 de locații din țară și în Monaco căutând probe care să susțină acuzațiile aduse, între care se numără constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare și spălare a banilor. Printre cei care au fost duși astăzi la audieri se numără, potrivit hotnews.ro, patronul Nordis, Vladimir Ciorbă, soția sa, fosta deputată PSD de Dolj Laura Vicol. La sediul DIICOT au ajuns și doi dintre notarii cu care Nordis a colaborat: fiica cea mare a fostului președinte Traian Băsescu, Ioana Băsescu, și fosta deputată PSD Andreea Cosma. Potrivit anchetatorilor, toți cei aduși la audieri au calitatea de suspect în acest dosar.

UPDATE 04.02.2025 11 persoane au fost reținute (șapte bărbați și patru femei) și alte două au fost puse sub control judiciar de DIICOT în legătură cu faptele cercetate în dosarul Nordis. Între cei reținuți se numără Laura Vicol și Vladimir Ciorbă. Toate cele 11 persoane urmează să fie aduse astăzi în fața judecătorilor cu propunere de arestare preventivă.

Procurorii descriu o adevărată rețea întinsă pe trei niveluri ierarhice și pusă la cale încă din 2018 pentru a atrage clienți pentru proiecte imobiliare care au rămas numai pe hârtie. Ancheta vizează 72 de suspecți- 40 de persoane fizice și 32 de firme, potrivit DIICOT. Până acum, procurorii au stabilit că lideri ai grupului au fost trei persoane care au înființat cinci societăți comerciale prin care au promovat și dezvoltat proiecte imobiliare și au încasat sume mari de bani ca avansuri sau din contracte de vânzare-cumpărare pentru apartamente pe care nu le-au mai livrat niciodată. Suma totală strânsă de cele cinci firme prin care a fost operată înșelăciunea este de 957 milioane de lei (peste 195 milioane de euro), mare parte din bani fiind scoasă ulterior din conturile firmelor și transferată unor persoane fizice sau juridice.

Banii, retrași imediat din conturile grupului Nordis

În majoritatea cazurilor, susțin procurorii, transferurile aveau la bază documente prin care să fie dată o aparentă legalitate întregii operațiuni: dividende, cesiuni de părți sociale la societăți, avansuri, restituiri de împrumuturi și, până la urmă, banii ajungeau tot în buzunarele membrilor grupării prin retragerea de numerar. 346 milioane de lei și 2,4 milioane de euro au fost delapidate astfel.

Totul se petrecea în timp ce alți membri se ocupau cu racolarea continuă de clienți pentru apartamentele promovate, clienți care să plătească, la rândul lor, sume consistente astfel încât schema să funcționeze în continuare. Potrivit DIICOT, oamenii care au căzut în „schema Nordis” au fost mințiți constant „prin prezentarea ca adevărată a unor fapte mincinoase constând în finalizarea unor etape ale proiectelor, predarea apartamentelor către un număr mare de clienți, afirmarea unor procente mari de vânzări, respectiv epuizarea acestora, amânarea nejustificată și repetată a semnării contractelor prin prezentarea deformată a realității obiective și prin presarea clienților cumpărători să accepte alte termene și condiții dezavantajoase, invocarea unor impedimente inexistente la semnarea contractelor (neplata taxelor și impozitelor, argumente false privind întârzierea lucrărilor – vreme nefavorabilă, pandemie sau conflictul armat de la granița cu Ucraina)”, arată DIICOT.

Clienții, obligați să semneze contracte cu clauze abuzive

La semnarea contractelor clienții aveau parte de alte abuzuri, fiind obligați să accepte condiții dezavantajoase, pe care nu le negociaseră anterior. „Manoperele frauduloase folosite de  membrii grupării de criminalitate organizată  în raport cu clienții au constat și în vânzarea imobilelor către alte persoane, condiționarea semnării contractelor de vânzare-cumpărare de asumarea unor noi obligații neinserate inițial în promisiunea de vânzare, cum ar fi cedarea folosinței locuințelor pe o perioadă lungă de timp, intenția de a folosi apartamentele edificate în interes propriu – pentru funcționarea hotelului, grevarea imobilelor de sarcini în favoarea unor terțe persoane sau membri ai grupării fără notificarea clientului , interdicția notării la cartea funciară a promisiunilor de vânzare-cumpărare, asumarea în scris a obligației de a nu face aprecieri publice asupra oricărui aspect al relațiilor contractuale sub sancțiunea plății unor daune de valori mari care descuraja orice demers judiciar al clienților”, mai spun procurorii DIICOT.

Toate aceste lucruri au fost posibile cu sprijinul unor notari, avocați și consultanți situați în eșalonul trei al grupării, susțin procurorii, Ioana Băsescu și Andreea Cosma fiind printre cei suspectați că au sprijinit săvârșirea infracțiunilor.

Perchezițiile s-au desfășurat în București și în județele Ilfov, Constanța, Galați, Giurgiu, Bistrița-Năsăud și Prahova dar și în două locații din Principatul Monaco, fiind căutate probe pentru susținerea acuzațiilor de constituire a unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală,  înșelăciune cu consecințe deosebit de grave,  stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, toate în formă continuată.