Sandu Anghel- Imagine de arhivă  Sursa foto: stirileprotv.ro

Interlopul Sandu Anghel, cunoscut sub numele de Bercea Mondialu’, și alți nouă membri ai familiei sale au fost reținuți joi de procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism- Serviciul Teritorial Craiova. Aceștia fuseseră duși ieri la audieri la sediul parchetului în urma perchezițiilor efectuate într-un dosar de camătă și șantaj.

În cursul zilei de astăzi, aceștia vor fi duși în fața judecătorilor de drepturi și libertăți de la Tribunalul Dolj, magistrații urmând să decidă dacă vor fi arestați preventiv pentru 30 de zile.

Sursa video: DIICOT/IPJ Dolj

„În urma perchezițiilor efectuate ieri, 2 aprilie, de către polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Craiova, împreună cu procurorii D.I.I.CO.T. – Serviciul Teritorial Craiova, a fost dispusă reținerea a 10 persoane (6 bărbați și 4 femei), cu vârste cuprinse între 21 și 57 de ani, cercetate pentru constituirea unui grup infracțional organizat și camătă. În sarcina a două dintre persoanele cercetate, un bărbat de 57 de ani și o femeie de 54 de ani s-a reținut și infracțiunea de șantaj.

În urma perchezițiilor domiciliare efectuate, au fost descoperite și ridicate înscrisuri, dispozitive de stocare a datelor, 106.700 de lei, 40.650 de euro, precum și alte mijloace de probă.

De asemenea, a fost dispus sechestru asigurător asupra a 7 autoturisme, 41 de conturi bancare și peste 40 de imobile (terenuri și construcții)”, a transmis IPJ Dolj. Acțiunea a beneficiat de sprijinul jandarmilor din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.

Percepeau dobânzi de 10-40% lunar

Reamintim că, în cursul zilei de ieri, DIICOT a anunțat că sunt în curs 11 percheziții domiciliare pe raza județelor Olt, Teleorman și în municipiul București, într-un dosar penal având ca obiect săvârșirea infracțiunilor  de constituirea unui grup infracțional organizat, camătă și șantaj. Membrii grupării percepeau dobânzi lunare între 10 și 40% pentru sumele date cu împrumut în mod ilegal, susțin oamenii legii. Deciziile privind condițiile de acordare ale împrumuturilor erau stabilite de liderul grupării, în timp ce ceilalți membri se ocupau de recuperarea sumelor și, atunci când oamenii nu puteau plăti, treceau la amenințări și violență fizică.

„Din probatoriul administrat  a rezultat că,  în cursul anului 2022, cinci făptuitori au inițiat și constituit, pe criterii familiale, o grupare de criminalitate organizată,  în scopul obținerii unor beneficii materiale substanțiale din acordarea de sume de bani cu împrumut, pentru  care  au pretins  dobânzi  lunare, cuprinse  între  10  și  40 %  din  valoarea  împrumuturilor  acordate,  operațiunile  derulându-se în afara cadrului legal ce reglementează condițiile în care își pot desfășura activitatea entitățile financiare nebancare.

În cadrul grupului infracțional organizat, de tip piramidal, deciziile legate de operațiunile de cămătărie referitoare la selectare  persoanelor și stabilirea condițiilor în care li se acordă împrumuturi , au revenit liderului, ceilalți  membrii având sarcina recuperării creanțelor de la debitori, cărora în mod constant le-au fost majorate dobânzile și li s-au impus penalizări pentru neplata  sumelor datorate la termenele stabilite.

De asemenea, în situația în care persoanele împrumutate nu și-au mai putut onora obligațiile asumate,  membrii grupării  de criminalitate organizată au recurs la amenințări,  acte de intimidare sau violențe fizice, în vederea recuperării debitelor”,  se arată într-un comunicat al DIICOT/IPJ Dolj.