Imagine generică  Sursă foto: freepik.com

Opt persoane și două firme de pază sunt suspectate că au prejudiciat statul și creditorii cu peste 16,5 milioane de lei într-un dosar în care sunt cercetate, între altele, fapte de evaziune fiscală, bancrută frauduloasă și spălare a banilor. Între cei vizați de ancheta Parchetului de pe lângă Curtea de Apel (PCA) Craiova se numără și un notar public.

Procurorii PCA Craiova au anunțat, în data de 3 iunie, că, în data de 15 aprilie 2025, au pus sechestru și poprire pe mai multe bunuri aparținând celor 10 suspecți, opt persoane fizice și două companii, în vederea recuperării prejudiciului estimat la peste 16, 5 milioane de lei. 12 imobile, 4 mașini, o ambarcațiune de agrement și o remorcă se numără între bunurile sechestrate. „Prin ordonanţa din data de 15.04.2025, au extins măsurile asiguratorii, respectiv sechestrul asigurător şi poprirea asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile, prezente şi viitoare până la concurența sumei de 16.587.058,4 lei (echivalentul a 3.332.408,04 euro) aparţinând unui număr de 10 suspecţi (2 persoane juridice şi 8 persoane fizice, una dintre acestea având calitatea de notar public), în vederea recuperării prejudiciului cauzat”, se arată în comunicatul PCA Craiova.

12 percheziții în Dolj și Brașov

Anchetatorii au precizat, într-un răspuns la o solicitare adresată de CraiovaJust, că este vorba despre același dosar în care, în 10 octombrie 2023, au fost efectuate 12 percheziții domiciliare, pe raza judeţelor Dolj şi Braşov, într-un dosar în care erau cercetate infracțiunile de evaziune fiscală, fraudă informatică și bancrută frauduloasă. La activități au luat parte atunci polițiștii de la Secțiile Regionale de Poliție Transporturi (SRPT) Craiova și Brașov și de la Serviciul Județean Anticorupție Dolj. La momentul mediatizării acestor descinderi, anchetatorii au precizat că în dosar sunt vizate mai multe societăți comerciale având ca obiect de activitate pază și protecție, prejudiciul fiind estimat atunci la peste 4 milioane de lei.

„Activitățile au vizat un dosar penal din cadrul Operațiunii «Jupiter» şi are ca obiect infracţiuni de evaziune fiscală, spălare a banilor, fraudă informatică, bancrută frauduloasă, comise în forma autoratului, respectiv a complicității”, se mai menționează în comunicatul PCA Craiova.