Procesul „Rechinului” rămâne suspendat. Un alt dosar așteaptă la DIICOT 

Florian Tudor-imagine de arhivă

Curtea de Apel Ploiești a decis în 30 iulie să respingă contestațiile împotriva încheierii de suspendare a procesului în care craioveanul Florian Tudor, presupusul lider al bandei „Riviera Maya” din Mexic, este acuzat, între altele, că ar fi comandat moartea unui alt craiovean, care îi fusese gardă de corp, Sorin Constantin Marcu. Dosarul aflat în etapa de cameră preliminară fusese suspendat în ianuarie 2025 pe fondul extrădării active a interlopului supranumit „Rechinul”. Între timp, dosarul în care este cercetată moartea lui Marcu zace la DIICOT iar Ministerul Justiției a refuzat să comunice când ar putea fi adus Tudor în România.

În dosarul aflat pe rolul Tribunalului Prahova, trimis în judecată în 2023, Florian Tudor este acuzat de instigare la tentativă de omor calificat, constituirea unui grup infracțional organizat, șantaj și instigare la șantaj. Tudor ar fi comandat „locotenenților” săi uciderea lui Marcu, aceștia atacându-l pe craiovean într-un magazin din Cancun în data de 2 aprilie 2018. Marcu a fost grav rănit, însă a supraviețuit atacului. Două luni mai târziu, în 11 iunie, tot în Cancun, Marcu a fost executat în stil mafiot, fiind împușcat în cap prin luneta mașinii la volanul căreia se afla, sub privirile unui conațional. La momentul respectiv, un fost polițist, gardă de corp pentru Tudor, a fost acuzat de uciderea lui Marcu.

Celelalte acuzații aduse de DIICOT

În același dosar în care este acuzat de comandarea asasinatului, Tudor este vizat și de alte infracțiuni. În 2017, ar fi determinat pe unul dintre subordonații săi să amenințe un om de afaceri cu acte de violență pentru a-l face să renunțe la drepturile litigioase pe care le avea asupra a două imobile din Dolj. În același an, Tudor l-ar fi amenințat pe un membru al grupării și ar fi instigat un subordonat să exercite acte de violență asupra aceleiași victime pentru a o determina să se întoarcă în Mexic pentru a face activități de skimming în beneficiul grupării. Tot în 2017, un om de afaceri a fost amenințat de unul dintre oamenii lui Tudor să continue construcția de imobile în parteneriat cu „Rechinul”, acesta din urmă fiind cel care l-ar fi instigat să comită fapta, susțin procurorii DIICOT.

Trei dintre “locotenenții” săi, Gabi Alin Poenaru, zis “Patrian”, Răzvan Alin Ghiță şi Mihai Adrian Mincă, au fost condamnați în primăvara anului 2023 la pedepse cuprinse între 12 și 13 ani de închisoare. Alți trei subordonați au primit pedepse mult mai mici.

Omorul, anchetat de ani de zile de DIICOT

Dosarul aflat pe rolul Tribunalului Prahova a fost disjuns dintr-unul mult mai complex, în care este cercetată inclusiv moartea lui Sorin Marcu. Într-un răspuns pentru CraiovaJust, DIICOT a precizat că în acest dosar sunt cercetate infracțiunile de constituirea unui grup infracțional organizat, omor calificat, falsificarea de titluri de credit sau instrumente de plată, punerea în circulație de valori falsificate, deținerea de instrumente în vederea falsificării de valori, efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, acces ilegal la un sistem informatic, operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice, fals material în înscrisuri oficiale și spălarea banilor. Totuși, deși au trecut cinci ani, DIICOT a precizat că cercetările sunt efectuate încă in rem (față de faptă-nr.), adică în prima etapă a urmăririi penale, ceea ce înseamnă că în cauză nu există încă niciun suspect.

Cum acționa gruparea

Jurnaliștii de la OCCRP, RISE Project, Quinto Elemento Lab și Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad au investigat amănunțit activitatea cartelului condus de Tudor, care se presupune că a făcut profituri de sute milioane de dolari din clonarea de carduri și alte infracțiuni săvârșite pe litoralul mexican. Banda ar fi reinvestit acești bani în proprietăți situate atât în Mexic cât și în România, la Craiova, dar și în activități de construcții. Jurnaliștii au explicat, folosind date adunate de anchetatori, că gruparea lui Tudor transfera sume în România prin intermediul familiei Velcu, bani care ajungeau la soția lui Tudor, Rebeca Tudor. Când nu erau cărați sub formă de cash peste ocean, banii, împărțiți în sume mici pentru a nu atrage atenția, erau transferați prin Western Union către Rebeca Tudor. Au existat însă și transferuri mari, care au aprins alerte. Potrivit jurnaliștilor, cu banii primiți Rebeca Tudor împrumuta firma Seven Residence SRL, care construia în Craiova un bloc de locuințe și o clădire de birouri, pe Calea Severinului. După finalizarea apartamentelor în 2018, firma le-a vândut iar o parte din bani, spălați, au fost trimiși înapoi grupării din Mexic conduse de Tudor. Sumele au fost folosite însă și pentru achiziția unor mașini de lux.

În 2019, au avut loc 14 percheziţii în Craiova şi Bucureşti, dar şi în comunele doljene Salcia și Argetoaia. La acțiune a asistat și un reprezentant al Biroului FBI la București.  De altfel, americanii s-au implicat activ în cazul bandei Riviera Maya, având în vedere ramificațiile lui în SUA. Pe lângă faptul că o parte din banii furați de grupare ar fi fost retrași de pe teritoriul Statelor Unite, gruparea lui Tudor este bănuită că a „exportat” infracționalitate pe teritoriul SUA. Unii dintre cei cărora gruparea le-ar fi facilitat trecerea ilegală a frontierei în SUA, mulți din zona Craiovei, ar fi comis la rândul lor infracțiuni. Alții au cerut azil în SUA.

Extrădarea activă e cam pasivă

Florian Tudor a fost arestat de autoritățile mexicane în mai 2021, fiind acuzat că a obținut sute de milioane de dolari din activitățile ilicite desfășurate pe teritoriul acestui stat. Tudor a fost arestat alături de mâna sa dreaptă, craioveanul Cosmin Adrian Nicolae. „Rechinul” (El Tiburón) Tudor este încarcerat în închisoarea de maximă securitate Altiplano din Mexic alături de mâna sa dreaptă, craioveanul Cosmin Adrian Nicolae, dar și de subordonații Mihai Alexandru Preda și Alin Gabriel Stroe. În Altiplano sunt deținuți mulți dintre liderii cartelurilor mexicane. În 17 martie 2025, autoritățile judiciare mexicane i-au prelungit arestarea. Încă din anul arestării sale în Mexic, autoritățile române au anunțat că au început demersuri pentru extrădarea activă a lui Tudor (cu România în calitate de stat solicitant-nr.). Deși au trecut patru ani de atunci, Tudor nu a fost încă adus în țară pentru a fi judecat în dosarul de la Tribunalul Prahova în care este acuzat de instigare la tentativă de omor calificat, dar și pentru a răspunde întrebărilor procurorilor în dosarul aflat încă la DIICOT, în care este cercetată, între altele, fapta de omor calificat împotriva lui Sorin Marcu.

Potrivit încheierii din camera preliminară prin care dosarul de la Tribunalul Prahova a fost suspendat, în 6 august 2024 Ministerul Justiției a trimis o adresă instanței prin care anunța că procedura ar mai dura încă un an. Un an care, iată, se împlinește săptămâna viitoare. Solicitat de CraiovaJust, Ministerul Justiției, condus de avocatul craiovean Radu Marinescu, a refuzat să dea detalii despre stadiul formalităților pentru aducerea în țară a lui Tudor, motivat de procesul aflat pe rol.