Percheziții într-un dosar de delapidare cu prejudiciu de peste 17 milioane de dolari. Acțiunea este sprijinită și de BCCO Craiova 

Descinderile au loc în mai multe locații de pe raza județelor Timiș, Caraș-Severin, Arad, Alba, Argeș, Teleorman, Hunedoara, Ilfov și municipiul București în cadrul unui dosar care vizează o grupare din Timiș care ar fi delapidat peste 66 milioane de lei (17,7 milioane de dolari) de la o societate ce avea în desfășurare un proiect de energie regenerabilă.

Potrivit unui comunicat al DIICOT, 66 de mandate de percheziție au fost puse astăzi în executare în județele Timiș, Caraș-Severin, Arad, Alba, Argeș, Teleorman, Hunedoara, Ilfov  și municipiul București de către procurori DIICOT Timișoara, polițiști de la BCCO Timișoara și Secția Regională de Poliție Transporturi Timișoara-Biroul Investigații Criminale. La acțiunea de amploare au fost chemați să participe și polițiști de la Crimă Organizată din alte zone ale țării, inclusiv de la Craiova.

Infracțiunile cercetate în acest caz de procurorii antimafia sunt constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, folosire cu rea credință a bunurilor societății, în folos propriu și spălare a banilor. Concret, membrii grupării ar fi delapidat 25.000 de unități de criptomonedă atrase în cadrul proiectului energetic prin mai multe transferuri către portofele virtuale. Ulterior, monedele virtuale erau transformate în monede fiduciare și transferate în conturi bancare, banii fiind retrași din conturi și de la bancomatele cu criptomonede. Sumele au fost apoi folosite, printre altele, pentru cumpărare de locuințe, mașini și vacanțe.

„Din probele administrate a reieșit faptul că, începând cu anul 2018, pe raza județului Timiș, doi suspecți, administratori ai unei societăți comerciale,  împreună cu alți suspecți angrenați într-un proiect dedicat energiei regenerabile, derulat în cadrul firmei, au constituit o grupare de criminalitate organizată în scopul obținerii unor importante sume de bani prin săvârșirea infracțiunilor menționate anterior.

Liderii grupării de criminalitate organizată au acționat în mod coordonat și specializat, punând în aplicare un mecanism infracțional de însușire și folosire cu rea credință a fondurilor societății care ulterior au fost supuse procesului de spălarea banilor.

Probele administrate au relevat că la grupul infracțional organizat au aderat  și alți suspecți, specialiști în domeniile informatic, contabil și fiscal, care au constituit  eșalonul secund al rețelei infracționale.

În perioada 2018 – 2020, la diferite intervale de timp și în baza aceleiași rezoluții infracționale, membrii grupării de criminalitate organizată și-au însușit și au folosit din patrimoniul firmei, în interesul lor și pentru alții, prin mai multe transferuri către portofele virtuale, a peste 25000 de unități ale unei criptomonede atrase în cadrul proiectului energetic, cu consecința producerii unui prejudiciu  de peste 66.000.000 lei ( 17.700.000 USD).

Însușirea și folosirea valorilor societății  s-a realizat prin transferul monedelor virtuale din portofelul societății către portofelele controlate de către membrii grupului infracțional sau persoane și societăți afiliate structurii  de criminalitate organizată.

În paralel cu externalizarea frauduloasă a fondurilor societății, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a bunurilor sau valorilor delapidate, în perioada 2018 – 2024, membrii grupării au procedat la schimbarea de monede virtuale în monedă fiduciară pe care au transferat-o în conturi bancare.  Ulterior membrii grupului infracțional, precum și persoane sau societăți apropiate de aceștia, au efectuat retrageri din conturi și de la ATM-urile cu criptomonede, utilizând valorile astfel obținute la  achiziționarea de bunuri ( imobile, autoturisme, excursii),  creditarea societăților,  acordarea unor sume de bani  cu  împrumut apropiaților și angajaților unității care aveau cunoștință de proveniența ilicită a banilor precum și raportări fictive cu privire la obținerea de câștiguri din tranzacționarea de criptomonedă.

Sunt puse în executare 15 mandate de aducere,  față de  persoane fizice și reprezentanții legali ai unor persoane juridice cu calitatea de suspect, audierile urmând a se desfășura la sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Timișoara.

Acțiunea beneficiază de sprijinul  polițiștilor din cadrul Brigăzilor de Combatere a Criminalității Organizate București, Pitești, Alba, Cluj, Oradea, Craiova și unităților subordonate , jandarmilor  Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei, Grupării Mobile de Jandarmi Timișoara și Inspectoratului Județean de Jandarmi Timiș”, se arată în comunicatul DIICOT.